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网上轻松贷款?“连环套”骗财
——汕头警方打掉3个“微粒贷”网络诈骗犯罪团伙,涉案金额300多万元,抓获嫌犯34名
2018-09-27 09:56:14   来源:2018-9-27《汕头日报》04版   浏览次数:8842
 



 

 

以能内部开通“微粒贷”或是提高贷款额度为诱饵,骗取贷款者的“激活费”及手续费,当群众汇入相关钱额后,假冒“微粒贷”客服员的违法人员遂将汇款者“拉黑”卷款“拜拜”。近日,汕头市公安机关在上级公安机关支持下,历经4个多月的努力,辗转广东、江西等地,成功打掉了3个以“微粒贷”为幌子的网络诈骗犯罪团伙,涉案金额300多万元,抓获嫌犯34名,缴获作案用的笔记本电脑3台、手机600多部及银行卡等赃物一批,为全市“净网”、“安网2018”专项行动再添战果。26日下午,我市警方通报了捣毁这些网络诈骗犯罪团伙的侦破过程。

 

贷款误入圈套反被骗钱

 

今年4月中旬,市民施小姐被人拉进一个微信群。在该微信群内,施小姐看到有群员发了“免抵押,不用担保,开通微粒贷”的广告。因着急用钱,看到广告后,施小姐与所谓的“微粒贷”客服人员取得联系,对方称可以很快的帮助她开通微粒贷授信额度,但需要事主提供身份证、照片、银行卡账号密码等信息。由于急需资金周转,施小姐将本人相关信息提供给了所谓“客服”人员,同时还按对方要求转账688元到指定户头作为“微粒贷”账户激活费,后对方又以增加贷款额度为饵,要施小姐再缴纳5%的“手续费”,施小姐在对方花言巧语诓骗下,先后向对方户头转去人民币7000多元。

 

 “激活费”、“手续费”转过去后,贷款却迟迟没有收到。发现被骗后,施小姐马上报警求助。

 

警方出击嫌犯悉数落网

 

接报后,市公安局领导高度重视,要求全力破案、追赃挽损。经侦查,民警掌握到有嫌疑人居住在潮南辖区内的线索。

 

为及早将潜逃的嫌犯抓获归案,市、区两级公安机关上下联动、密切配合,全力开展侦查,终于查明了该诈骗犯罪团伙人员架构、嫌疑人落脚点、诈骗资金流向等信息。

 

经过20多天的努力,民警逐一摸清了嫌疑人在潮南辖区内的准确落脚藏匿地点。731日,收网时机成熟。在省公安厅和江西警方的支持下,市、区两级公安机关出动警力120多人,兵分7路展开抓捕行动。一举在江西省宜春市和我市潮南区的两英、峡山、成田、胪岗、陈店等犯罪窝点抓获刘某豪、赵某兴、郑某龙等34名犯罪嫌疑人,查获作案手机600多部、笔记本电脑3台及其他设备一大批。

 

设“连环套”骗受害者钱财

 

经审查,警方依法查明了该诈骗犯罪团伙的作案手段为:通过同学、朋友等圈子发展下线人员,新加入的团伙成员设法加入各个微信群,并在群内推送“微粒贷”等诈骗广告,将有贷款意向的人员添加为微信好友;先后将这些人的信息提供给同伙,由另外一伙人继续实施诈骗,通过收取开户费(邀请费、激活费)等形式先收取688元,然后通过手提电脑里面的微信软件制作视频,对客户谎称已经开户完成可以申请贷款,再欺骗客户贷款要手续费,按3%5%的标准收取费用。之后就把客户拉黑、不让其看朋友圈、删除客户。各嫌疑人诈骗所得钱款均流入上线刘某豪和“阿海”等人,上线嫌疑人获得诈骗款后再按照下线人员“业绩”分发赃款。

 

至被抓获时,该犯罪团伙已先后通过上述手段诈骗获利数百万元。目前,该犯罪团伙已有19名嫌疑人被检察机关批准执行逮捕,案件审查起诉及追赃追捕等工作正在进行中。

 

公安机关也就此提醒市民,在网上投资、理财、购物、交友等务必小心,谨防上当受骗。一旦上当受骗,要马上向公安机关报案,积极配合公安机关调查取证,以便及时打击犯罪。


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