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利用兼职者支付软件“洗钱”
2018-10-10 10:30:58   来源:2018-10-10《南方法治报》04版   浏览次数:1189
 

 

近日,汕头市公安局金平分局端掉一个电信网络诈骗团伙,抓获团伙成员4名,缴获作案手机5部,查破系列跨省电信网络诈骗案件6宗。

 

99日中午,事主杨先生向石炮台派出所报警称,其当日到汕头市某大厦20D1房应聘工作,进入房间后发现有异常,于是迅速离开并甩掉跟踪人员。

 

接报后,该所民警迅速赶赴被举报地点,将房间内6名人员控制住。经核查,警方判断这伙人在该处利用手机流转来历不明的资金,涉嫌电信网络诈骗。

 

情况上报后,金平区副区长、公安分局局长蔡锦荣指示要求刑侦、法制大队立即介入,成立专案组迅速查明案情,依法严厉打击违法犯罪。

 

专案组一边组织派出所查清该6名人员基本信息,同时对现场开展走访调查,查明其社会关系;一边组织刑侦大队对缴获手机中的可疑银行账号、支付宝、微信及相关涉案账号开户信息进行核查,查明资金明细及流向,分析团伙人员结构及分工情况,排查可能是受害者转入的资金,再通过反诈平台查明受害人身份,确定案源。

 

经过各警种分工协作,专案组迅速查明,嫌疑人吴某彪受“上线”(微信昵称“梦想”,在逃)指使,组织沈某盛、林某鸿、邹某炜等3名团伙成员,自今年以来,通过微信、支付宝账号为微商虚假购物电信网络诈骗“上线”人员流转非法所得资金。

 

经调查,该团伙通过微信群发布“兼职需求”信息,吸引有意兼职者报名,以每天200~300元不等的报酬,利用兼职人员的手机微信和支付宝收付款二维码作为微商虚假购物的收款账户,共接收、流转、“洗白”诈骗所得资金数万元。另2名在场人员洪某钿、陈某夫妇系当日前来应聘兼职的人员。






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